Sono persone politicamente esposte?

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Anonim

Una persona politicamente esposta (PEP) come un individuo a cui è o è stata affidata una funzione pubblica di primo piano A causa della loro posizione e influenza, i PEP corrono un rischio maggiore di essere coinvolti in riciclaggio di denaro e relativi reati presupposto, tra cui corruzione e concussione.

Chi sarebbe considerato una persona politicamente esposta?

La definizione di persona politicamente esposta (PEP) è un individuo con un ruolo politico di alto profilo, oa cui è stata affidata un'importante funzione pubblica. Presentano un rischio maggiore di coinvolgimento nel riciclaggio di denaro e/o nel finanziamento del terrorismo a causa della posizione che ricoprono.

Sei una persona politicamente esposta sì o no?

Secondo la Financial Action Task Force (GAFI), un PEP è: una persona che è o è stata nel ramo esecutivo, legislativo, militare, amministrativo o giudiziario del governo. … una persona anziana di qualsiasi organizzazione commerciale, azienda o entità di proprietà del governo.

Come faccio a sapere se sono una persona politicamente esposta?

Il prestatore potrebbe sottoporsi a un ulteriore controllo dell'identità per escludere che tu sia esposto politicamente. Questo può essere fatto controllando i tuoi indirizzi, le informazioni sul registro elettorale, l'occupazione, la data di nascita e altro.

Quali sono i tre tipi di persone politicamente esposte?

Secondo tale guida, le seguenti persone possono essere considerate persone politicamente esposte in Canada:

  • Capi di Stato.
  • Politici anziani.
  • Alti funzionari dei partiti politici.
  • Alti funzionari governativi o giudiziari.
  • Ufficiali militari di alto rango.
  • Dirigenti in società ed enti statali.

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